সিঙ্গাপুর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য গ্রাহকের সঠিক নাম ও ঠিকানা যাচাই করে নিতে হয় আমাদের। মানি ট্রান্সফার ব্যবসায়ে CDD (Customer Due Diligence) এবং KYC (Know Your Customer)-এর প্রয়োজন হয়। রেজিস্ট্রেশন/সদস্যপদের জন্য গ্রাহকদের আসল NRIC/EP/PR/S Pass/Work Permit/পাসপোর্ট থাকতে হয়। লেনদেনের সময় গ্রাহকদের সব তথ্য সঠিকভাবে দিতে হয়। 

আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলে গ্রাহক নিজে কোনো নির্দেশনা না দিয়ে থাকলে আমরা কখনোই গ্রাহকের কোনো ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করি না। তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়।